En E.U. se da el mayor caso de lavado de dinero

Estados Unidos descubrió a la empresa Liberty Reserve, con sede en Costa Rica, blanqueando hasta 6 mil millones de dólares con negocios ilícitos.

Dicha empresa, dedicada a la transferencia electrónica de dinero, ha sido utilizada por criminales en todo el mundo, por lo cual se le acusa a la empresa.

La justicia federal estadounidense comunicó haber sido éste el "caso de lavado de dinero internacional más grande de la historia".

La acusación indicó que Liberty Reserve no recolectaba ninguna información bancaria o de transacciones de las compañías de cambio tercerizadas. Además, permitía a sus usuarios esconder los números de cuenta Liberty Exchange al hacer transacciones, lo que les brindaba otra posibilidad a los clientes de enmascarar sus verdaderas identidades.


DPA, AFP Y REUTERS (29 de mayo de 2013). Revelan en EU el mayor caso de "lavado de dinero del mundo". La Jornada. Recuperado el 29 de mayo de 2013 de http://www.jornada.unam.mx/2013/05/29/economia/025n1eco